Taula de continguts:

Quin és el mètode més comú de detecció de frau a les organitzacions?
Quin és el mètode més comú de detecció de frau a les organitzacions?

Vídeo: Quin és el mètode més comú de detecció de frau a les organitzacions?

Vídeo: Quin és el mètode més comú de detecció de frau a les organitzacions?
Vídeo: Quin és el millor mètode per deixar de fumar? 2024, Març
Anonim

Una línia anònima de suggeriments (o lloc web o línia directa) és un dels la majoria formes efectives de fer-ho detectar el frau dins organitzacions . De fet, els consells són amb diferència mètode més comú d'inicial detecció de frau (40% dels casos), segons l'Associació de Certificats Frau Examiners (ACFE) 2018 Report to the Nations.

De la mateixa manera, us podeu preguntar, quina és la manera més habitual de detectar el frau?

Frau és la majoria habitualment detectat mitjançant consells dels empleats, seguits d’auditoria interna, revisió de la direcció i després descobriment accidental; l'auditoria externa és la vuitena manera més habitual que ocupacional fraus són inicialment detectat.

En segon lloc, quant de temps es triga a detectar un esquema de frau? De mitjana, una vegada a frau es produeix un incident, el 52 per cent dels enquestats ho diu pren dies o setmanes per descobrir el frau . Un quinze per cent fer ni tan sols se sap. Només el 27% diu que pot detectar l'incident en un dia o fins i tot en temps real.

Així, com pot una organització identificar el frau?

A continuació, es detallen vuit tècniques que la vostra empresa pot utilitzar per descobrir el frau:

  1. Instal·leu una línia directa anònima.
  2. Auditories sorpresa.
  3. Executeu les adreces dels vostres empleats amb el fitxer d'adreces dels vostres proveïdors al fitxer mestre de proveïdors.
  4. Creeu un canvi a l'informe de fitxers de proveïdor principal i feu-lo revisar per un alt executiu.

Qui és responsable de detectar fraus?

Segons les normes d’auditoria, la principal responsabilitat per a la prevenció i detecció de frau correspon a l’òrgan de govern i la direcció.

Recomanat: