Quants dies tens per denunciar un partit de l'OFAC?
Quants dies tens per denunciar un partit de l'OFAC?

Vídeo: Quants dies tens per denunciar un partit de l'OFAC?

Vídeo: Quants dies tens per denunciar un partit de l'OFAC?
Vídeo: Суп на Всю Семью! РАССОЛЬНИК в КАЗАНЕ! КАК ПРИГОТОВИТЬ 2024, De novembre
Anonim

deu dies

A més, quant de temps tinc per denunciar l'OFAC?

deu dies

De la mateixa manera, heu de dir a un client que està a la llista OFAC? Vostè estan permès informar al client que estan a la llista OFAC , i això és el motiu pel qual es van bloquejar els seus actius o es va rebutjar la transacció.

De la mateixa manera, es pot preguntar, quan s'ha de notificar a l'OFAC una transacció bloquejada?

En altres paraules, ara totes les empreses dels Estats Units, no només les institucions financeres dels EUA, haver de informe "rebutjat transaccions "a OFAC en un termini de 10 dies, "si es processa o es participa en el transacció no obstant això, violaria " OFAC sancions malgrat les transacció no implicar formalment " bloquejat " propietat.

Quines operacions estan subjectes a la normativa OFAC?

OFAC Prohibit Transaccions . Els negocis, el comerç i altres relacions financeres i econòmiques amb determinats països, entitats i individus es consideren una amenaça per a la política exterior, l'estabilitat econòmica i la seguretat nacional dels Estats Units.

Recomanat: