Taula de continguts:
Vídeo: Els comptables han de registrar-se per al blanqueig de capitals?
2024 Autora: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:14
Hi ha diverses obligacions que el Blanqueig de diners La normativa exigeix a comptable o comptable però el més important és ser-ho enregistrat amb una blanqueig de diners supervisor (també conegut com a anti- blanqueig de diners supervisor (AML)).
Tenint en compte això, he de registrar-me per a la lluita contra el blanqueig de capitals?
Si sou un proveïdor de serveis de comptabilitat cal registrar-se amb HMRC tret que: ja esteu supervisat Blanqueig de diners A efectes de la normativa per part d'un organisme professional. tots els vostres clients estan supervisats per HMRC o un organisme professional.
De la mateixa manera, com puc registrar-me a HMRC per blanquejar diners? HMRC és un òrgan de control per Blanqueig de diners Normativa. Comproveu si cal registrar-se el teu negoci amb nosaltres.
Utilitzeu el servei en línia per:
- sol·licitar el registre per a la supervisió contra el blanqueig de capitals.
- renova la teva inscripció en línia.
- gestionar el teu compte.
Sapigueu també, amb qui s'han de registrar les empreses per al blanqueig de capitals?
Algunes empreses cobertes per la normativa estaran supervisades per una autoritat de supervisió o un organisme professional. Per exemple, el Col·legi d'Advocats o la FCA. Si el vostre negoci no està supervisat i s'inclou en un dels següents sectors empresarials, ho fareu cal registrar-se amb HMRC. HMRC serà la vostra autoritat de supervisió.
Com puc registrar-me com a comptable?
Passos per convertir-se en comptable contractual
- Registra't com a agent BAS. El registre com a agent BAS és un pas important per iniciar el vostre propi negoci de comptabilitat contractual.
- Obteniu un número d'empresa australià.
- Aconsegueix una assegurança.
- Trobeu un espai de treball.
- Establiu les vostres tarifes de comptabilitat.
- Troba clients.
Recomanat:
Com recapten capitals els bancs?
Els bancs recapten capital oferint préstecs, estalvis, dipòsits, crèdits i altres tècniques financeres. Els vostres diners estan segurs als comptes bancaris. Es poden demanar diners en préstec al banc en forma de préstecs personals, préstecs per a la llar o altres préstecs amb finalitats comercials. Els bancs recapten capital cobrant interessos sobre aquests préstecs
Els comptables han de ser bons en matemàtiques?
Els programes de comptabilitat solen requerir cursos de negocis i gestió, així com estadístiques. Tot i que alguns graus poden requerir un curs superior de matemàtiques, són realment operacions de matemàtiques inferiors i àlgebra bàsica les que més t'ajudaran. La majoria dels programes de comptabilitat tindran una bona classe bàsica de matemàtiques per posar-te al dia
Quin acte té com a objectiu dotar de poders de vigilància més forts per reforçar les lleis penals contra el terrorisme i lluitar contra el blanqueig de capitals?
L'ACTE PATRIOT VA REFORÇAR DIVERSOS LLEIS ANTIBLANQUET DE CAPITALS
Quina és una llista de tots els comptes utilitzats per l'empresa per registrar i classificar transaccions financeres?
Un llibre major (el llibre major) és la col·lecció completa de tots els comptes i transaccions d'una empresa. El llibre major pot estar en forma de fulls solts, en un volum lligat o en memòria de l'ordinador. El pla de comptes és una llista dels títols i números de tots els comptes del llibre major
A qui denuncio el blanqueig de capitals?
Poseu-vos en contacte amb el vostre departament de policia local. Tot i que el blanqueig de diners en si és un delicte no violent, pot haver-hi persones violentes implicades. Pots informar d'activitats sospitoses a les forces de l'ordre locals de forma anònima, però és possible que vulguis donar-los el teu nom i la informació de contacte si creus que podries ser de més ajuda