Vídeo: A qui denuncio el blanqueig de capitals?
2024 Autora: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:14
Poseu-vos en contacte amb el vostre departament de policia local.
Encara que blanqueig de diners en si mateix és un delicte no violent, hi pot haver persones violentes implicades. Tu pots informe activitat sospitosa a les forces de l'ordre locals de manera anònima, però és possible que vulgueu donar-los el vostre nom i la informació de contacte si creieu que podríeu ser de més ajuda.
Així mateix, a qui denuncieu les sospites de blanqueig de capitals?
Si vostè saber o sospitar blanqueig de diners o finançament del terrorisme vostè Heu de plantejar-vos-ho a l'Agència Nacional del Crim (NCA) enviant un Sospitós Activitat Informeu (SAR). Vostè també s'ha de considerar si vostè necessitar el consentiment de l'ANC abans vostè procedir amb a sospitós transacció.
Així mateix, qui s'ocupa del blanqueig de capitals? El Departament del Tresor dels Estats Units es dedica plenament a combatre tots els aspectes blanqueig de diners al país i a l'estranger, a través de la missió de l'Oficina de Terrorisme i Intel·ligència Financera (TFI).
En conseqüència, què heu de fer si sospiteu de blanqueig de diners?
Sospita de blanqueig de capitals hauria ser denunciat a l'Agència Nacional contra la Delinqüència (NCA). Per contactar amb l'ANC, has de dir teu oficial nomenat (algú que està format en teu negoci per avaluar l'evidència) qui després decidirà si la qüestió necessita informar a l'ANC.
Què passa si no denuncieu el blanqueig de capitals?
Com s'ha esmentat diverses vegades abans, és una responsabilitat individual denunciar el blanqueig de capitals no d'una empresa i les sancions són força substancials. no informes de sospites es tipifica com a delicte i es castiga amb presó, multa o ambdues coses.
Recomanat:
Com denuncio un campament per a persones sense llar a Los Angeles?
Per a problemes de facturació de recyclLA, aneu a recyclLA.com o truqueu al Centre d'atenció al client al 1-800-773-2489. S'utilitzarà NOMÉS si el problema que s'informa no encaixa en cap dels tipus de SR disponibles en aquesta llista
Com recapten capitals els bancs?
Els bancs recapten capital oferint préstecs, estalvis, dipòsits, crèdits i altres tècniques financeres. Els vostres diners estan segurs als comptes bancaris. Es poden demanar diners en préstec al banc en forma de préstecs personals, préstecs per a la llar o altres préstecs amb finalitats comercials. Els bancs recapten capital cobrant interessos sobre aquests préstecs
Els comptables han de registrar-se per al blanqueig de capitals?
Hi ha diverses obligacions que el Reglament de blanqueig de capitals exigeix d'un comptador o comptable, però la més important és estar registrat amb un supervisor de blanqueig de capitals (també conegut com a supervisor contra el blanqueig de capitals (AML))
Quin acte té com a objectiu dotar de poders de vigilància més forts per reforçar les lleis penals contra el terrorisme i lluitar contra el blanqueig de capitals?
L'ACTE PATRIOT VA REFORÇAR DIVERSOS LLEIS ANTIBLANQUET DE CAPITALS
Què aconsegueix el blanqueig de diners?
El blanqueig de capitals és el procés de fer que grans quantitats de diners generades per una activitat delictiva, com ara el tràfic de drogues o el finançament del terrorisme, semblen provenir d'una font legítima. Els diners de l'activitat delictiva es consideren bruts, i el procés els "blanqueja" perquè sembli net