2025 Autora: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificació: 2025-01-22 15:54
Oracle Financial Services Gestió de llistes de seguiment ajuda als usuaris empresarials de risc i compliment gestionar extern i intern llistes de seguiment . Els usuaris poden pujar i incorporar nous llistes , edita l'existent llistes i actualització externa llistes mitjançant una única interfície d'integració de dades.
Simplement, què vol dir estar en una llista de seguiment?
A llista de seguiment és una pàgina que permet a qualsevol usuari registrat conservar un llista de pàgines "mirades" i per generar un llista dels canvis recents fets a aquestes pàgines (i a les pàgines de discussió associades). D'aquesta manera, podeu fer un seguiment i reaccionar què és succeeix a les pàgines que heu creat o a les quals us interessa.
A més, què són les sancions PEP? En la regulació financera, "persona políticament exposada"( PEP ) és un terme que descriu algú a qui se li ha encarregat una funció pública destacada. A PEP generalment presenta un risc més elevat d'implicació potencial en suborns i corrupció en virtut de la seva posició i la influència que poden tenir.
Tenint això a la vista, què és la projecció de la llista de seguiment?
Amb Oracle Projecció de la llista de seguiment , les organitzacions poden identificar ràpidament persones i entitats que presenten una font potencial de risc per al seu negoci, territori o seguretat general i, a continuació, gestionar de manera eficient el procés de revisió i informes de compliment.
Què és el cribratge en AML?
Antiblanqueig de capitals ( AML ) el programari de seguiment de transaccions permet als bancs i altres institucions financeres controlar les transaccions dels clients diàriament o en temps real per detectar riscos. AML Les solucions de control de transaccions també poden incloure sancions projecció , llista negra projecció , i funcions de perfil de client.
Recomanat:
La gestió de productes és la mateixa que la gestió de projectes?
Els gestors de productes impulsen el desenvolupament de productes. Prioritzen les iniciatives i prenen decisions estratègiques sobre el que es construeix. Sovint se'ls considera el director general d'una línia de productes. Els gestors de projectes, en canvi, sovint supervisen l'execució dels plans que ja s'han desenvolupat i aprovat
Què és la gestió de recursos humans i com es relaciona amb el procés de gestió?
La gestió de recursos humans és el procés de reclutament, selecció, captació d'empleats, orientació, impartició de formació i desenvolupament, avaluació del rendiment dels empleats, decisió de compensacions i beneficis, motivació dels empleats, manteniment de relacions adequades amb els empleats i la seva professió
Què entens per Gestió del coneixement Quines són les activitats que implica la gestió del coneixement?
La gestió del coneixement és la gestió sistemàtica dels actius de coneixement d'una organització amb la finalitat de crear valor i complir els requisits tàctics i estratègics; consisteix en les iniciatives, processos, estratègies i sistemes que sostenen i milloren l'emmagatzematge, l'avaluació, la compartició, el perfeccionament i la creació
Què és el seguiment de la gestió de casos?
La gestió de casos es pot definir com "un procés col·laboratiu que avalua, planifica, implementa, coordina, supervisa i avalua les opcions i serveis necessaris per satisfer les necessitats de salut i serveis humans d'un client". En el seu nucli, la gestió de casos consisteix a transformar vides mitjançant una atenció i serveis individualitzats
Què és el pla de gestió de l'abast en la gestió de projectes?
El pla de gestió de l'abast és un component del pla de gestió del projecte o programa que descriu com es definirà, desenvoluparà, supervisarà, controlarà i verificarà l'abast. El pla de gestió de l'abast és una entrada important al procés de desenvolupament del pla de gestió de projectes i als altres processos de gestió de l'abast